Jeleniogórska prokuratura postawiła 21 osobom zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz "prania brudnych pieniędzy". Grupa podejrzana jest też o usiłowanie wyłudzenia z banku co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych. Śledztwo wszczęto na podstawie zawiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej w Warszawie.
Jak poinformowała PAP we wtorek Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, śledztwo prowadzone jest od 2004 r., na podstawie informacji GIIF, który podejrzewał, że mieszkaniec Jeleniej Góry Jacek M. oraz zamieszkali na terenie całej Polski: Lech M., Renata M., Ireneusz M., Andrzej L. i Marcin L. dopuścili się przestępstwa "prania brudnych pieniędzy".
"W trakcie postępowania 21 osobom przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec 16 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania" - podała rzeczniczka.
Grupa zajmowała się m.in. wyłudzaniem bądź usiłowaniem wyłudzenia pieniędzy z polskich i zagranicznych instytucji finansowych, poprzez przedkładanie do realizacji weksli i czeków z wadami formalnymi, przerobionych lub podrobionych, a pochodzących od osób wchodzących w skład międzynarodowych struktur przestępczych.
Ponadto prokuratura podejrzewa grupę o nieprawidłowości przy restrukturyzacji jednego z zakładów w Wołczynie oraz przestępstw na szkodę tejże spółki. Przestępstw tych, poświadczając nieprawdę w dokumentach, mieli dokonać: prezes Sędzimir B., członek zarządu Michał L. oraz prokurent Wincenty D.
W toku śledztwa ośmiu osobom tj. Michałowi L., Wincentemu D., Januszowi B., Przemysławowi P., Dorocie N., Rolandowi L., Sędzimirowi B. i Mirosławowi M. postawiono także zarzut dopuszczenia się nieprawidłowości w obrocie papierami wartościowymi, polegające na usiłowaniu doprowadzenia jednego z banków z siedzibą w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci kilkudziesięciu mln zł - poprzez przedłożenie do realizacji sfałszowanych czeków oraz weksli.(PAP)
umw/ malk/ fal/
