Rada Europy w raporcie opublikowanym w czwartek w Strasburgu wezwała Izrael do zintensyfikowania swej walki z praniem brudnych pieniędzy.
Specjaliści z Moneyval, czyli Komitetu Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, w raporcie wyrazili uznanie dla władz Izraela za osiągnięcia w walce z praniem brudnych pieniędzy, ale wezwali je do intensyfikacji działań w tym kierunku, zwłaszcza jeśli chodzi o sektor "niefinansowy".
Wskazali m.in. na potrzebę lepszego kontrolowania adwokatów, notariuszy, doradców finansowych, agentów handlu nieruchomościami oraz kupców prowadzących handel szlachetnymi kamieniami i metalami.
Eksperci pochwalili władze Izraela za osiągnięcia w zwalczaniu prania kapitałów w celu finansowania terroryzmu. Uznali ich działania w tym kierunku za ogólnie "skuteczne", jednak wymagające "usunięcia pewnych niedociągnięć".
Jako "szczególnie niepokojącą" ocenili sytuację w dziedzinie "przemysłu o wielkim znaczeniu ekonomicznym", jakim jest przemysł diamentowy.
Eksperci wskazali też na "wielkie braki w badaniu źródeł pochodzenia majątków niektórych osób politycznie eksponowanych".
Komitet Moneyval jest organem Rady Europy, który bada zgodność z normami międzynarodowymi i europejskimi stosowanych środków zapobiegających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przedstawia władzom poszczególnych krajów zalecenia dotyczące polepszenia ich systemów kontroli. (PAP)
ik/ mc/
15677073
