Jak podaje CBA, wśród zatrzymanych są: prezes zarządu warszawskiej spółki, członek zarządu oraz były dyrektor działu prawnego – radca prawny. Wszyscy zatrzymani zostali, decyzją sądu, tymczasowo aresztowani.
Jak ustalili śledczy, spółka w latach 2016-2020 oferowała sprzedaż instrumentów finansowych (głównie obligacji) kilkudziesięciu podmiotów funkcjonujących w różnych branżach.
Sprzedawano przede wszystkim obligacje firm, działających na rynku nieruchomości.
"Pracownicy spółki, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadzali klientów w błąd. Wszystko wskazuje na to, że mieli świadomość, że kondycja finansowa emitentów już w chwili emisji instrumentów finansowych budziła wątpliwości co do możliwości wypłaty zainwestowanego przez obligatariuszy kapitału oraz wynikających z niego odsetek, a deklarowana wartość ustanawianego zabezpieczenia znacząco odbiegała od realnej wartości rynkowej" - czytamy w komunikacie CBA.
Zatrzymanym warszawska prokuratura przedstawiła zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa wielkich rozmiarów.
Jak podaje CBA, sprawa jest rozwojowa niewykluczone, że zatrzymane zostaną kolejne osoby.