Śledztwo prowadzi Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Stołeczni policjanci na polecenie prokuratora zatrzymali siedem osób: Pawła H., Romana P. Monikę S.-S., Joannę S., Agnieszkę N., Jarosława K. oraz adwokata Sławomira K. "Zatrzymano osoby wykonujące poszczególne zadania w ramach grupy przestępczej: założycieli firm emitujących obligacje, członków organów spółek oraz pośredników oferujących obligacje pokrzywdzonym" - informuje prokuratura.
Postawiono już im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości, a także podania nieprawdziwych danych przy emisji obligacji.
Jak ustalili śledczy, podejrzani - działając wspólnie i w porozumieniu - dopuścili się oszustw na łączną kwotę ponad 38,5 miliona złotych. Poszkodowanych jest ponad 700 osób – obligatariuszy Horcus Investemnt Group oraz Q Group.
Mieli wprowadzać inwestorów w błąd co do zamiaru wypłaty odsetek oraz wykupu obligacji, a także rzeczywistego charakteru przedsięwzięcia realizowanego pod firmą Horcus Investements Group. Do popełnienia tych przestępstw doszło od września 2014 roku do marca 2017 roku.
Ponadto Sławomir K., jako pełnomocnik Horcus oraz Q Group, doprowadził do formalnego zarejestrowania w KRS tych spółek oraz kilkunastu spółek zależnych. Zostały one zarejestrowane, by tworzyć fałszywy obraz sprawnie rozwijanej działalności firm z grupy Horcus. W rzeczywistości jednak nie funkcjonowały i nie prowadziły żadnej działalności - wskazuje prokuratura.
To kolejne zarzuty w tej sprawie.W lipcu usłyszały je dwie osoby.