Nowelizacja ma za zadanie doprecyzowanie przepisów. Zdaniem cytowanego przez Prawo i Gospodarkę Jacka Uczkiewicza, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, 9 miesięcy funkcjonowania ustawy pokazało szereg jej ułomności.
Zmiany obejmują przede wszystkim podnisienie minimalnej wartości transakcji, o której będą musiały instytucje zobowiązane informować Inspektora z 10-ciu do 15-u tysięcy euro. Poza tym z grupy instytucji zobowiązanych do przekazywania takich informacji wyłączono pośredników ubezpieczeniowych jako dokonujących transakcji wyłącznie w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych.
Do istotnych proponowanych zmian należy też wprowadzenie prawa Inspektora do blokowania konta bankowego - pisze dziennik.
Projekt nowelizacji stwarza też możliwość wykorzystania uprawnień organów kontroli skarbowej i podatkowej w celu zbadania źródeł pochodzenia podejrzanych wartości majątkowych. Więcej na ten temat w Prawie i Gospodarce.
PiG/gut/iar/zasadzinska
