Nawet miliard złotych niewyłudzonego VAT został w budżecie. Przestępcy, poprzez szereg powiązanych ze sobą podmiotów i tzw. karuzelę podatkową, usiłowali wyłudzić nienależny zwrot podatku VAT.
Grupa miała działać na terenie na terenie Polski, Czech i Niemiec od września 2015 roku do maja 2016 roku. Trwają dalsze szacunki, bo kwota ta może być znacznie wyższa - informuje Temistokles Brodowski z CBA.
W grudniu 2017 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali 3 osoby - członków ścisłego kierownictwa grupy, w tym obywateli Armenii i Białorusi, natomiast w lutym 2018 zatrzymano jednego z tzw. "inwestorów”, którzy wyłożyli środki finansowe na rozpoczęcie działalności grupy, aby następnie czerpać z tego tytułu korzyści finansowe. W realizacji sprawy CBA współpracowało z Krajową Administracją Skarbową.
We wtorek funkcjonariusze CBA z Białegostoku zatrzymali w Warszawie kolejną osobę zamieszaną w ten proceder. To obywatel Polski, prokurent jednej z czeskich spółek - informuje Brodowski.
Wideo: Marek Chrzanowski zatrzymany przez CBA. "Pokazówka, przykrycie obciachu":
Jak działali przestępcy? Głównie za sprawą fikcyjnego obrotu towarami pomiędzy Polską, Niemcami, Czechami i Słowacją. Handlowali m.in. produktami spożywczymi m.in. kawą, słodyczami, ale także bateriami, maszynkami do golenia i kosmetykami. Tworzono pozory legalnej działalności. Szereg fikcyjnych międzynarodowych transakcji było udokumentowanych licznymi fakturami. Częścią łańcucha transakcji karuzelowych były tzw. słupy, czyli podmioty, które po dokonaniu transakcji ulegały likwidacji.
Lista podejrzanych i zatrzymanych przez CBA może się znacznie wydłużyć - śledczy nadal pracują nad zgromadzonym materiałem dowodowym - zaznacza CBA.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl