CBŚP zatrzymało influencerów. Wraca sprawa nielegalnych loterii

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymali dziesięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Według śledczych jej działalność polegała na urządzaniu nielegalnych gier hazardowych, które były przedstawiane jako loterie promocyjne.

Akcja została przeprowadzona przez funkcjonariuszy KAS z województw zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego we współpracy z CBŚP. Przeszukania odbyły się w pięciu województwach, m.in. w wielkopolskim i mazowieckim. Zabezpieczono dokumentację księgową oraz elektroniczne nośniki danych.

Jak poinformował rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Sebastian Osiński, zatrzymani są powiązani ze środowiskiem influencerów i youtuberów. Śledczy ustalają, w jaki sposób nielegalny proceder był promowany i finansowany oraz jaka była skala działalności grupy.

W trakcie działań zabezpieczono mienie o znacznej wartości. Były to środki pieniężne w różnych walutach o łącznej wartości blisko 1 mln zł, pięć luksusowych zegarków wartych ponad 600 tys. zł, biżuteria wyceniona na około 120 tys. zł oraz sześć sztabek złota o łącznej masie przekraczającej 12 gramów.

We współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej służby zablokowały 39 rachunków bankowych. Znajdowały się na nich środki przekraczające łącznie 3,4 mln zł, ponad 11 tys. euro oraz 80 tys. dolarów amerykańskich.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowania nielegalnych gier hazardowych oraz prania pieniędzy. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec nich dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, zakazu kontaktów między podejrzanymi oraz poręczeń majątkowych.

Śledztwo jest rozwojowe i niewykluczone są kolejne czynności oraz dalsze zarzuty.

Źródło: PAP