Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Afera Amber Gold. Na konta OLT Express przelano blisko 6 mln USD i ponad 43 mln zł

73
Podziel się:

Z zebranego materiału wynika m.in., że od 15 grudnia 2011 r. do 30 sierpnia 2012 r. OLT Express otrzymywała znaczne przelewy z kont Amber Gold. Przelano 5 mln 800 tys. dolarów i 43 mln 600 tys. zł.

Afera Amber Gold. Na konta OLT Express przelano blisko 6 mln USD i ponad 43 mln zł
(Wojciech Stróżyk/Reporter)

Z kont Amber Gold przekazano na rzecz linii lotniczych OLT Express blisko 6 mln dolarów i ponad 43 mln zł - ustalili łódzcy śledczy badający w odrębnym śledztwie funkcjonowanie obu spółek. Sprawdzają oni m.in., co stało się z majątkiem Amber Gold oraz powiązania właścicieli spółki.

Śledztwo prowadzone jest od 7 lipca br. przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi.

Amber Gold to firma, która powstała na początku 2009 r. Miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji - od 6 do nawet 16,5 proc. w skali roku - które znacznie przewyższało oprocentowanie lokat bankowych. 13 sierpnia 2012 r. ogłosiła likwidację, a tysiącom klientów nie wypłaciła pieniędzy i odsetek od nich. Prokuratura Okręgowa w Łodzi, w czerwcu 2015 r. sporządziła akt oskarżenia wobec szefa spółki Marcina P. i jego żony Katarzyny P.; którzy mieli oszukać w latach 2009-2012, w ramach tzw. piramidy finansowej, w sumie niemal 19 tys. klientów spółki. Ich proces trwa od 21 marca przed gdańskim sądem okręgowym.

W śledztwie prowadzonym przez łódzką prokuraturę regionalną śledczy badają powiązania małżeństwa P. - ustalają osoby, które współpracowały z nimi przy tworzeniu piramidy finansowej oraz razem z nimi czerpały zyski z oszustw. Sprawdzają też, co się stało z majątkiem Amber Gold i należących do właściciela spółki linii lotniczych OLT Express.

Z zebranego materiału wynika m.in., że od 15 grudnia 2011 r. do 30 sierpnia 2012 r. OLT Express otrzymywała znaczne przelewy z kont Amber Gold. Przelano 5 mln 800 tys. dolarów i 43 mln 600 tys. zł. Mimo tego OLT Express nie realizowała swoich zobowiązań finansowych wynikających choćby z konieczności uregulowania rat leasingowych.

Prokuratorzy przypuszczają, że nie były to wszystkie pieniądze klientów Amber Gold wyprowadzone z kont spółki. Badają też - według nieoficjalnych informacji - zarówno funkcjonowanie, jak i źródła finansowania OLT Express.

To właśnie w związku z kłopotami finansowymi OLT Express w lipcu 2012 r. zrobiło się głośno o ich właścicielu - Amber Gold. Zawieszono wówczas wszystkie rejsy regularne przewoźnika, a po jakimś czasie spółka poinformowała, że wycofuje się z inwestycji w linie lotnicze.

13 sierpnia 2012 r. Amber Gold ogłosiła likwidację, tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Pierwszy zarzut oszustwa znacznej wartości wraz z wnioskiem o areszt wobec szefa Amber Gold Marcina P. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku postawiła pod koniec sierpnia 2012 r. Jesienią 2012 r. śledztwo przeniesiono do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, która w czerwcu 2015 r. sporządziła akt oskarżenia ws. Amber Gold.

Obok oszustwa znacznej wartości oskarżonym zarzucono także pranie pieniędzy wyłudzonych od klientów. Oskarżeni wielokrotnie - według śledczych - przelewali je na różne konta bankowe m.in. spółek grupy Amber Gold oraz innych podmiotów i osób. Jak ustalono, ostatecznie zainwestowane pieniądze przed upadkiem spółki odzyskało zaledwie ok. 3 tys. z prawie 19 tys. jej klientów - w sumie było to niemal 291 mln zł.

Katarzyna i Marcin P. pieniądze pozyskane z lokat wydawali na rozmaite cele - m.in. na finansowanie linii lotniczych OLT Express. Część dochodów szła też na wynagrodzenia. Ustalono, że z tego tytułu oskarżeni wypłacili sobie 18,8 mln zł.

Śledczy z Łodzi uznali, że Katarzyna i Marcin P. działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uczynili sobie z tej działalności stałe źródło dochodu. W sumie Marcin P. został oskarżony o cztery przestępstwa, a Katarzyna P. o 10. Grożą im kary do 15 lat więzienia. Proces w tej sprawie toczy się od 21 marca przed gdańskim sądem. Zgodnie z postanowieniem sądu, dziennikarze mogą uczestniczyć w procesie, nie mogą jednak upubliczniać składanych w jego ramach zeznań.

Pod koniec lipca powstała sejmowa komisja śledcza, która ma bada i oceni m.in. prawidłowość i legalność działań podejmowanych wobec Amber Gold przez: rząd, w szczególności ministrów finansów, gospodarki, infrastruktury, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i podległych im funkcjonariuszy publicznych. Komisja ma też sprawdzić działania, jakie podejmowali w sprawie spółki m.in. prezes UOKiK, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a także prokuratura oraz organy powołane do ścigania przestępstw.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(73)
WYRÓŻNIONE
Zuzka
8 lat temu
Czy łysy GOSpoDARZ z kolesiami ZA FRICO ciągał samolot OLT na płycie lotniska? Ciekawi mnie, i l e za ten spektakl skasował gdański niezatapialny dotąd włodarz?
MIETEK
8 lat temu
[QUOTE] Okręgowej w Łodzi, która w czerwcu 2015 r. sporządziła akt oskarżenia ws. Amber Gold. [/QUOTE] TO NIE WSZYSTKO. POCZEKAJCIE NA KOMISJĘ. JAK MOGLI PROWADZIĆ SLEDZTWO PROKURATORZY Z GDAŃSKA. WSZYSCY CHORZY NA AMNESTTIE. W TYM WYPADKU WYWALIĆ Z ROBOTY I ZAKAZAĆ PROWADZENIA ZAWODU PROKURATORA. Z TĄ PAMIĘCIĄ TO AŻ STRACH CO ONI WYPRAWIAJA.
nation
8 lat temu
A w tych liniach lotniczych OLT Express pracował "wybitny fachowiec" (chyba PO genach) Józef Bąk.
NAJNOWSZE KOMENTARZE (73)
MiM
6 lat temu
Myślę, że oskarżenie o stworzenie piramidy finansowej nie ma szans się utrzymać. Wystarczy, że obrona wykaże, że AG chociaż 1 miesiąc miała zyski z inwestycji w złoto ( tzn zyski z obrotu złotem były wyższe niż koszty w tym koszty oprocentowania lokat - a myślę, ze tak było przez wiele miesięcy) i główny zarzut pójdzie się bujać. Podobnie sprawa wygląda OLT. AG przejął firmę lotniczą i zobligował się do zainwestowania w ten interes ( OLT otrzymało pomoc publiczną od niemieckiego rządu - albo jakiegoś landu , nie pamiętam dokładnie) - przelewy były więc całkowicie legalne. OLT cały czas działało jako firma niemiecka i po ogłoszeniu likwidacji AG została sprzedana za1ojro ( tak samo jak została kupiona) poprzedniemu właścicielowi. OLT nie mogła wejść do masy upadłości, bo trzeba by zwrócić tą że publiczną pomoc. Pozdrawiam trzeźwo myślących.
lotos
8 lat temu
Jest większa afera o której cicho. Mianowicie W ostatnim dziesięcioleciu Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu i prowadzące ją stowarzyszenie, w którego zarządzie zasiada Edward Szydło, otrzymały łącznie 25 mln zł dotacji unijnych na organizację rozmaitych szkoleń. Oprócz tego zrealizowały co najmniej 16 projektów związanych z organizacją rozmaitych kursów i szkoleń finansowanych przez UE. Łączna wartość tych projektów to 30,7 mln zł. Na ich realizację stowarzyszenie, SZiH i ich partnerzy dostali 25,2 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych. Szczegóły finansów stowarzyszenia otoczone są tajemnicą, bo choć od lat prowadzi ono działalność gospodarczą, jego zarząd nie złożył w sądzie rejestrowym ani jednego sprawozdania finansowego. Za takie samo uchybienie Marcinowi P., prezesowi Amber Gold, prokuratura postawiła kilka lat temu zarzut popełnienia przestępstwa (uchylanie się od obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych). Od 1999 r. małżonkowie mają rozdzielność majątkową. Pytanie dlaczego i po co?
moch
8 lat temu
A gdzie przelał rydzyk pieniądze z datków i cegiełek na ratowanie Stoczni?
asia+
8 lat temu
A kasta sędziowska ma jeszcze czelność się odzywać: "zarzut oszustwa znacznej wartości wraz z wnioskiem o areszt wobec szefa Amber Gold Marcina P. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku postawiła pod koniec sierpnia 2012 r. Prokuratura w czerwcu 2015 r. sporządziła akt oskarżenia ws. Amber Gold. Do dzisiaj nie rozpoczął się proces choć minęło ponad 4 lata. Dla porównania, że można inaczej: Bernard Lawrence Madoff– amerykański finansista żydowskiego pochodzenia 11 grudnia 2008 został aresztowany przez FBI, a 29 czerwca 2009 skazany na 150 lat więzienia za stworzenie piramidy finansowej, w której poszkodowanych zostało ok. 13,5 tys. indywidualnych inwestorów i organizacji. Łączne straty oszukanych są na ok. 65 miliardów dolarów
Lusi
8 lat temu
Poprawcie błędy interpunkcyjne ortograficzne itp
...
Następna strona