Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwie osoby pod zarzutem udziału w grupie przestępczej, która wyłudzała podatek VAT. Szacuję się, że państwo na przekrętach straciło ponad 30 mln zł.
Podejrzane firmy nabywały towary i wprowadzały je do dalszego obrotu na terenie Polski. Nie deklarowały i nie odprowadzały należnego z tego tytułu podatku VAT, choć przyjmowali od swoich klientów środki pieniężne z tytułu wystawionych faktur. W wyniku takiego działania szacowane straty Skarbu Państwa opiewają na sumę co najmniej 31 mln zł.
Materiały pokazują, że jeden z podejrzanych kierował w latach 2012 i 2013 zorganizowaną grupą, która tworzyła fikcyjne przedsiębiorstwa. Przeprowadzała ona transakcje, umożliwiające legalizację środków, które pochodziły z przestępstw skarbowych.
Dwóm osobom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, udzielenia korzyści majątkowej oraz zarzuty karno-skarbowe. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl