Gang wyłudził 320 mln euro. Przestępcy wykorzystywali mechanizmy "karuzeli podatkowej"

18 osób zatrzymano w szeroko zakrojonej operacji organów ścigania Polski i krajów Europy Zachodniej przeciw przestępcom wyłudzającym podatek VAT. Rozbite gangi miały wyłudzić ponad 320 mln euro - podała prokuratura.

Jak poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny 19 października organy ścigania i prokuratury z Austrii, Belgii, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii przeprowadziły skoordynowane działania skierowane przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym odpowiedzialnym za wyłudzenie nienależnego podatku VAT.

Przestępcy wykorzystywali mechanizmy "karuzeli podatkowej" i "znikającego podatnika" przy obrocie sprzętem elektronicznym, jak telefony i tablety.

Akcję wspierały Eurojust czyli Europejska Jednostka Współpracy Sądowej, koordynująca działania przeciw zorganizowanej przestępczości dużej wagi i Europol.

Prokurator Stodolny dodał, że skoordynowane czynności zostały zainicjowane przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie i olsztyńską delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Prokuratorski w Augsburgu i Bawarską Policję Kryminalną z Niemiec oraz Urząd Prokuratora ds. Poważnych Oszustw i Przestępstw Przeciwko Środowisku w Zwolle i Informacyjno-Śledczą Służbę Podatkową w Almello z Holandii.

W akcji zatrzymano 18 osób i dokonano 38 przeszukań. Przesłuchano także wielu świadków i podejrzanych - powiedział Stodolny. W akcji wymierzonej przeciw przestępcom podatkowym brało udział ponad 200 funkcjonariuszy europejskich organów ścigania.

Jak zaznaczył Stodolny, efektem czynności przeprowadzonych w Polsce przez Delegatury ABW w Olsztynie, Rzeszowie, Radomiu, Łodzi, Wrocławiu, Opolu oraz Departament Postępowań Karnych ABW w Warszawie, oprócz szeregu przeszukań, są zatrzymania czterech osób.

W Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie przedstawiono im zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia podatku VAT w wielkich rozmiarach - ponad 3 miliony złotych - dodał prokurator.

Wobec jednego podejrzanego, Sąd Rejonowy w Olsztynie zastosował areszt, wobec pozostałych trzech podejrzanych, prokurator zadecydował o zastosowaniu poręczenia majątkowego, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 15.