Zarzuty wyłudzenia i prania brudnych pieniędzy usłyszało 16 członków grupy przestępczej, których zatrzymali policjanci CBŚ. Przestępczy proceder trwał od 2014 do 2015 roku.
Sprawcy przejmowali lub tworzyli spółki kapitałowe. Następnie przygotowywali fałszywe dokumenty dotyczące ich sytuacji finansowej i pobierali kredyt. Łącznie wyłudzono 10 milionów 284 tysiące złotych. Pieniądze te były transferowane na kolejne rachunki bankowe pod pozorem transakcji gospodarczych.
Zobacz także: SKOK-i. Niekończąca się afera
Sąd wobec trzech osób zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych w kwotach od 10 tysięcy do 100 tysięcy złotych. Reszta podejrzanych osób została aresztowana.
W trakcie prowadzonego śledztwa prokuratura wydała decyzję o zajęciu samochodów podejrzanych.