Jak tłumaczy Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Robert Antoszkiewicz, "przestępczy proceder polegał na wystawianiu i posługiwaniu się fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjną, wewnątrzwspólnotową dostawę paliw na rzecz podmiotu z Czech".
– Faktury te, ujęte w deklaracjach VAT, opiewały na ponad 39 mln złotych. W rzeczywistości jednak dotyczyły sprzedaży krajowej ze stawką 23 proc. W konsekwencji Skarb Państwa mógł stracić ponad 9 mln złotych – tłumaczy Robert Antoszkiewicz.
Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty rachunkowe oraz zapisy na elektronicznych nośnikach informacji. Zabezpieczone materiały są związane z dokonanymi przez grupę transakcjami handlowymi.
Zatrzymanie pięciu osób jest efektem śledztwa prowadzonego przez prokuraturę regionalną w Warszawie. Podejrzani zostali zatrzymani na terenie województw łódzkiego i śląskiego przez funkcjonariuszy mazowieckiej KAS oraz policji.
Jedną z osób zatrzymanych jest obywatelka Rosji. Sąd wobec niej zdecydował się na środek tymczasowy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Pozostali zatrzymani mają policyjny dozór – nie mogą opuszczać kraju. Zastosowano wobec nich także poręczenie majątkowe.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl