Wyłudzenia VAT. CBŚP zatrzymało 17 osób z grupy przestępczej

CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami z podatku VAT.

- Policjanci ustalili, że z ustalonych podmiotów uzyskiwano fikcyjne faktury dotyczące transakcji gotówkowych o wartości nie mniejszej niż 50 mln zł, które następnie księgowano w zależnych od siebie spółkach z o.o., a potem na ich podstawie wyłudzano nienależny podatek VAT - przekazała nadkom. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji.

Do wyłudzeń miało dochodzić w związku z rzekomym obrotem opakowaniami drewnianymi, deskami oraz europaletami.

Jednak w rzeczywistości te transakcje w ogóle nie miały miejsca albo dokonywano obrotu jedynie niewielkiego obrotu paletami, który miał na celu stworzenie wrażenia legalnej działalności spółek.

Proceder miał trwać od początku 2018 roku do końca czerwca 2019 roku. Podejrzani usłyszeli zarzuty kierowania bądź udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, a dwie osoby odpowiedzą za popełnienie tzw. zbrodni VAT-owskiej, co zagrożone jest karą do 25 lat pozbawienia wolności.

Podczas przeszukań siedzib kilku firm zarejestrowanych w woj. wielkopolskim zabezpieczono dokumentację, nośniki danych, komputery oraz telefony komórkowe. Dane zawarte na tym sprzęcie zostaną teraz przeanalizowane.

Zabezpieczono także należące do podejrzanych mienie warte kilka milionów złotych. Jak poinformowała prokuratura, są to m.in. hipoteki na nieruchomościach, samochody oraz gotówka. Podejrzani mają zakazy zbycia i obciążania tego mienia.