Wyłudzenia VAT. Przedsiębiorca wystawił puste faktury na 620 tys. zł

Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejną osobę zamieszaną w proceder polegający na wystawianiu fikcyjnej dokumentacji kupna – sprzedaży. Zatrzymanym okazał się rzeszowski przedsiębiorca.

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału, zatrzymany wystawił co najmniej kilkanaście poświadczających nieprawdę faktur na kwotę ponad 620 tys. zł. Fikcyjne faktury VAT wykorzystywano następnie do wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów eksportowych oraz paragonów fiskalnych i dokumentów TAX FREE przy sprzedaży indywidualnej w procedurze zwrot VAT dla turystów, które miały potwierdzać rzekomy wywóz towarów poza obszar Unii Europejskiej.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty w prokuraturze. Prokurator zastosował wobec niego zakaz opuszczania kraju oraz dozór policji.

W związku z toczącym się postępowaniem zarzuty usłyszało ponad 40 podejrzanych, wobec których zastosowano wolnościowe oraz izolacyjne środki zapobiegawcze.

Nie są to ostatnie czynności w tej sprawie. Dłuższa lista zatrzymanych i zarzutów jest kwestią czasu.

Śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT prowadzą funkcjonariusze rzeszowskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą wspólnie z Podkarpackim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie.