ABW - wyłudzenia VAT - zatrzymanie
Katowicka ABW zatrzymała 4 osoby podejrzane o oszustwa, wyłudzanie VAT-u i pranie brudnych pieniędzy.
To właściciele oraz prezesi firm, handlujących wyrobami stalowymi. Podejrzani brali udział w łańcuszku firm, z wykorzystaniem tzw "słupów", zajmujących się fikcyjnym obrotem stalą. Wystawiano faktury VAT, potwierdzające rzekome transakcje handlowe z przedsiębiorstwami zagranicznymi. Nie odprowadzając VAT-u uzyskiwano ceny stali niższe od oferowanych przez producentów. W oszustwa były zaangażowane firmy działające na terenie Cypru, Łotwy, Czech i Słowacji.
Sąd Rejonowy w Gliwicach zdecydował o tymczasowym aresztowaniu jednego z podejrzanych. Wobec trzech pozostałych zastosował ograniczenie wolności. Grozi im do 15 lat więzienia.
Dotychczas zarzuty w tej przedstawiono ponad 20 osobom. Grupa przestępcza wyłudziła ok. 170 mln złotych, a kwota "wypranych" pieniędzy wynosi blisko pół miliarda.
Informacyjna Agencja Radiowa
