ABW zatrzymało cztery osoby podejrzane o nielegalny transfer pieniędzy z Polski od Chin o łącznej wartości prawie 150 mln zł - poinformował we wtorek PAP rzecznik prasowy ABW Maciej Karczyński.
Zatrzymani mieli przyjmować pieniądze w różnych walutach od obywateli Wietnamu i Chin, a następnie transferować je na rachunki bankowe w Chinach.
"W toku prowadzonego postępowania funkcjonariusze ABW współdziałali z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. W wyniku tej współpracy GIIF dokonał blokady rachunków firmowych i osobistych podejrzanych osób" - podał rzecznik.
W ramach prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Świdnicy (Dolnośląskie) śledztwa, funkcjonariusze ABW przeszukali 21 miejsc - mieszkania prywatne oraz siedziby firm w Warszawie, Wólce Kosowskiej, Wałbrzychu i Wrocławiu.
"Zabezpieczono środki pieniężne w walutach obcych o równowartości niemal 2 mln zł" - dodał rzecznik.
Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty. Prokuratura zastosowała wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju i zakazu wykonywania działalności gospodarczej. Grozi im do 10 lat więzienia i do 5 mln zł grzywny. (PAP)
(planujemy kontynuację tematu)
pdo/ bos/ jbr/
