Opolskie CBŚ zatrzymało pięć osób, którym zarzucono dokonywanie oszustw podatkowych na wielką skalę oraz pranie brudnych pieniędzy. Na tym etapie śledztwa straty finansowe Skarbu Państwa sięgają 24 mln zł - podała we wtorek policja.
"Zatrzymano pięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się oszustwami podatkowymi na dużą skalę oraz procederem prania brudnych pieniędzy" - powiedział PAP rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu Piotr Pogoda.
Dodał, że zatrzymanie to rezultat pracy funkcjonariuszy opolskiego wydziału Centralnego Biura Śledczego współpracujących z Urzędami Kontroli Skarbowej z Opola i Jeleniej Góry.
Oszuści sprowadzali z krajów Unii Europejskiej na teren Polski używane luksusowe samochody, a później wprowadzali je do obrotu. "Nie płacili przy tym należnego podatku VAT i akcyzy. Było to możliwe dzięki zmianie przeznaczenia samochodów w dokumentacji" - wyjaśnił Pogoda.
By zalegalizować sprzedaż samochodów i zarobione dzięki temu pieniądze oszuści wykorzystywali różne podmioty gospodarcze z Polski i Niemiec. Pieniądze przeprowadzano przez wiele kont bankowych należących do legalnie działających firm, a także osób fizycznych. Miało to utrudnić pracę organów kontroli.
Straty Skarbu Państwa, na obecnym etapie postępowania, oszacowano na co najmniej 24 mln zł.
Na wniosek prowadzącej śledztwo Prokuratury Okręgowej w Opolu skierowano wnioski o aresztowanie zatrzymanych. Sąd Rejonowy w Opolu zastosował wobec wszystkich tymczasowy areszt na trzy miesiące.
Policja określa śledztwo jako rozwojowe. (PAP)
mtn/ pz/