16-osobową szajkę zajmującą się preparowaniem oleju opałowego i sprzedaniem go jako oleju opałowego, a także praniem zarobionych nielegalnie pieniędzy, zatrzymali funkcjonariusze toruńskiego oddziału CBŚ od grudnia 2005 r. do minionego czwartku.
"Na trop sprawy natrafiły służby Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, analizując działalność toruńskiej spółki należącej do 50-letniego mieszkańca Olsztyna" - poinformowała w piątek Katarzyna Witkowska z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Właściciel spółki w dokumentach składanych w urzędzie skarbowym wykazywał straty. Jednocześnie na rachunki bankowe spółki wpływały znaczne kwoty od różnych podmiotów gospodarczych, które z kolei przekazywano na konta prywatnych osób i legalnych firm. W ten sposób wprowadzono do obrotu około 4 milionów złotych.
Podjęte przez CBŚ działania doprowadziły do wykrycia procederu prania brudnych pieniędzy. Pieniądze przekazywane na konto toruńskiej spółki pochodziły ze sprzedaży preparowanego oleju opałowego jako oleju napędowego w województwie warmińsko-mazurskim.
Sprawcy, m.in. w miejscowościach Smykowo, Samborowo i Pietrzwałd, wlewali do zakopanych w ziemi cystern legalnie zakupiony olej opałowy i dolewali chemikalia, które go odbarwiały. Następnie przez filtry przelewali do zbiorników i sprzedawali jako olej napędowy.
Nieświadomymi odbiorcami spreparowanego paliwa byli przedsiębiorcy z województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i pomorskiego.
Spośród 16 podejrzanych, aresztowanych zostało 14 osób. Niektóre z nich przebywają w areszcie od października zeszłego roku.
Za oszustwa paliwowe grodzi do 8 lat, a za pranie brudnych pieniędzy - do 10 lat więzienia. (PAP)
rau/ hes/
