Kolejne trzy osoby podejrzane o fałszerstwa faktur VAT, wyłudzanie na tej podstawie kredytów i zaniżanie podatków zatrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - poinformował jej rzecznik. Podejrzani działali w branży budowlanej w woj. śląskim i świętokrzyskim.
Jak poinformował PAP rzecznik ABW ppłk Maciej Karczyński, łącznie w śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie zarzuty postawiono dotąd ośmiu osobom.
Grupa działała co najmniej od 2010 r., w oparciu o firmy faktycznie prowadzące działalność.
"Proceder ten polegał na wystawianiu fikcyjnych faktur VAT, które służyły do wyłudzenia kredytów na szkodę instytucji bankowych oraz zaniżania podstawy opodatkowania podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym. Z tego tytułu Skarb Państwa oraz instytucje bankowe poniosły wielomilionowe straty" - dodał Karczyński.
Podczas przeszukania siedzib kilkunastu firm znaleziono fikcyjne faktury na ponad 16 mln zł.
Prok. Tomasz Ozimek z częstochowskiej prokuratury okręgowej przekazał PAP w czwartek, że grupa funkcjonowała m.in. w Kielcach i Końskich (Świętokrzyskie) oraz w Częstochowie (Śląskie).
Śledztwo w tej sprawie prokuratura prowadzi od kwietnia br. Dotąd zatrzymanym zarzucono m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenie 5 mln zł kredytu bankowego, za co może grozić do 10 lat więzienia. Zastosowano poręczenia majątkowe (po 50 tys. zł), dozór policyjny i zakazy opuszczania kraju.
W innym, podobnym śledztwie - prowadzonym wspólnie przez ABW i częstochowską prokuraturę - w październiku br. ABW zatrzymała w Lublińcu (Śląskie) dwie osoby. Zarzucono im udział w zorganizowanej grupie zajmującej się wystawianiem i sprzedażą fikcyjnych faktur. Wcześniej zarzuty w tej sprawie postawiono czterem innym osobom. Śledztwa trwa od stycznia 2012 r. i też dotyczy branży budowlanej. (PAP)
mtb/ abr/