Transakcje powyżej 15 tysięcy euro pod kontrolą
Planuje się zaostrzyć kryteria identyfikacji beneficjentów i klientów transakcji.
Praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu ma służyć zaostrzenie kryteriów wprowadzania do obrotu gotówki. Planuje się zaostrzyć kryteria identyfikacji beneficjentów i klientów transakcji - czytamy w _ Gazecie Prawnej _.
Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację przepisów. Jedna ze zmian dot. obowiązku rejestracji transakcji przez osoby lub instytucje, które nie realizują bezpośrednio transakcji, ale przyjmują dyspozycje lub zlecenia, uczestniczą w nich lub mają o nich wiedzę. Chodzi o prawników i pośredników nieruchomości - czytamy w gazecie.
Będą oni zobowiązani do rejestracji transakcji gdy dowiedzą się o okolicznościach wskazujących, że wartości majątkowe pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Mogą się oni tego dowiedzieć podczas świadczenia pomocy np. w planowaniu lub przeprowadzeniu transakcji obrotu nieruchomościami i przedsiębiorstwami, zarządzaniu pieniędzmi i papierami wartościowymi.
Oprócz prowadzenia i dokumentowania bieżących analiz i typowania transakcji podejrzanych proponuje się nałożenie obowiązku identyfikacji i weryfikacji danych klientów oraz podmiotu, który z transakcji odnosi korzyści - wylicza dziennik.
