Transakcje powyżej 15 tysięcy euro pod kontrolą

Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację przepisów. Jedna ze zmian dot. obowiązku rejestracji transakcji przez osoby lub instytucje, które nie realizują bezpośrednio transakcji, ale przyjmują dyspozycje lub zlecenia, uczestniczą w nich lub mają o nich wiedzę. Chodzi o prawników i pośredników nieruchomości - czytamy w gazecie.

Będą oni zobowiązani do rejestracji transakcji gdy dowiedzą się o okolicznościach wskazujących, że wartości majątkowe pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Mogą się oni tego dowiedzieć podczas świadczenia pomocy np. w planowaniu lub przeprowadzeniu transakcji obrotu nieruchomościami i przedsiębiorstwami, zarządzaniu pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Oprócz prowadzenia i dokumentowania bieżących analiz i typowania transakcji podejrzanych proponuje się nałożenie obowiązku identyfikacji i weryfikacji danych klientów oraz podmiotu, który z transakcji odnosi korzyści - wylicza dziennik.