CPGROUP: strona spółki
14.12.2018, 17:15
CPG Informacja o zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy zmiany statutu Capital Park S.A. oraz o przyjęciu przez Radę Nadzorczą Capital Park S.A. tekstu jednolitego statutu.
Zarząd Capital Park S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 roku uzyskał informację o zarejestrowaniu w dniu 14 grudnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki („Statut”) przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 listopada 2018 roku na podstawie uchwał nr: 04/11/2018 (w zakresie § 11 ust. 2, § 14 ust. 2 i § 20 pkt 1 Statutu) oraz 05/11/2018 (w zakresie § 7 ust. 2 Statutu).
1) Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Spółki nr 04/11/2018: a) skreśla się § 11 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: „ 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące odwołania któregokolwiek z członków Zarządu podejmowane są większością dwóch trzecich głosów ”. b) § 14 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: „2. Kadencja członków Zarządu wynosi pięć lat.” otrzymuje następujące brzmienie: „2. Kadencja członków Zarządy wynosi trzy lata.” c) § 20 pkt 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: „1. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zawieszania lub odwoływania członków Zarządu podejmowane są przynajmniej większością czterech z sześciu głosów” otrzymuje następujące brzmienie: „1. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zawieszania lub odwoływania członków Zarządu podejmowane są zgodnie z § 21 ust. 2 ”. 2) Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Spółki nr 05/11/2018: § 7 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: „Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lipca 2011 r., ze zmianami przyjętymi uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2013 r., uchwałą nr 04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 marca 2017 r., uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 września 2017 r. oraz uchwałą nr 18/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r.” otrzymuje następujące brzmienie: „Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lipca 2011 r., ze zmianami przyjętymi uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2013 r., uchwałą nr 04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 marca 2017 r., uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 września 2017 r., uchwałą nr 18/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz uchwałą nr 05/11//2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2018 r.” Tekst jednolity statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.
1) Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Spółki nr 04/11/2018: a) skreśla się § 11 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: „ 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące odwołania któregokolwiek z członków Zarządu podejmowane są większością dwóch trzecich głosów ”. b) § 14 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: „2. Kadencja członków Zarządu wynosi pięć lat.” otrzymuje następujące brzmienie: „2. Kadencja członków Zarządy wynosi trzy lata.” c) § 20 pkt 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: „1. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zawieszania lub odwoływania członków Zarządu podejmowane są przynajmniej większością czterech z sześciu głosów” otrzymuje następujące brzmienie: „1. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zawieszania lub odwoływania członków Zarządu podejmowane są zgodnie z § 21 ust. 2 ”. 2) Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Spółki nr 05/11/2018: § 7 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: „Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lipca 2011 r., ze zmianami przyjętymi uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2013 r., uchwałą nr 04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 marca 2017 r., uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 września 2017 r. oraz uchwałą nr 18/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r.” otrzymuje następujące brzmienie: „Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lipca 2011 r., ze zmianami przyjętymi uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2013 r., uchwałą nr 04/03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 marca 2017 r., uchwałą nr 05/09/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 września 2017 r., uchwałą nr 18/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz uchwałą nr 05/11//2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2018 r.” Tekst jednolity statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.