MOLIERA2: strona spółki
4.06.2019, 16:42
MCE Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza
Zarząd Modern Commerce SA ("Spółka”) w związku z otrzymaniem w dniu 4 czerwca 2019 r. od akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, tj. Probatus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. ("ZWZA”) następującego punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki”.
Działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad ZWZA, polegającej na dodaniu punktu, który oznacza się jako 13 – „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki”. Jednocześnie dotychczasowy punkt 13 w brzmieniu: „Wolne głosy i wnioski” oraz punkt 14 w brzmieniu „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” oznacza się jako 14 i 15. Zarząd przedstawia zmieniony porządek obrad ZWZA: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2018, 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian § 4 Statutu Spółki i dodania § 41 w Statucie Spółki, 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 14. Wolne głosy i wnioski 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka w załączeniu przekazuje zmieniony projekt uchwały: w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA oraz uchwały wniesionej nowym porządkiem obrad oraz zmieniony Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Treść pozostałych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 2/2019 projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie uległa zmianie.
Działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad ZWZA, polegającej na dodaniu punktu, który oznacza się jako 13 – „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki”. Jednocześnie dotychczasowy punkt 13 w brzmieniu: „Wolne głosy i wnioski” oraz punkt 14 w brzmieniu „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” oznacza się jako 14 i 15. Zarząd przedstawia zmieniony porządek obrad ZWZA: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2018, 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian § 4 Statutu Spółki i dodania § 41 w Statucie Spółki, 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 14. Wolne głosy i wnioski 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka w załączeniu przekazuje zmieniony projekt uchwały: w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA oraz uchwały wniesionej nowym porządkiem obrad oraz zmieniony Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Treść pozostałych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 2/2019 projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie uległa zmianie.