PROACTA: strona spółki
24.10.2019, 18:42
BIT Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 15 listopada 2019 r.
Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 października 2019 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Pani Marii Belki, wniosek złożony w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na 15 listopada 2019 r.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. W uzasadnieniu złożonego wniosku o rozszerzenie porządku obrad podano, że podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, tj. powołania dwóch członków Rady Nadzorczej, jest konieczne z uwagi na funkcjonowanie Rady Nadzorczej w niepełnym składzie osobowym. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 15 listopada 2019 roku, przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki. 6. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych współpracowników. 8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez zmianę statutu Spółki. 9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 11. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. W uzasadnieniu złożonego wniosku o rozszerzenie porządku obrad podano, że podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, tj. powołania dwóch członków Rady Nadzorczej, jest konieczne z uwagi na funkcjonowanie Rady Nadzorczej w niepełnym składzie osobowym. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 15 listopada 2019 roku, przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki. 6. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych współpracowników. 8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez zmianę statutu Spółki. 9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 11. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.