FASTFIN: strona spółki
10.02.2020, 23:39
FFI Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 10 lutego 2020 roku powziął informację o otrzymaniu od akcjonariusza Emitenta Pana Marcina Pomirskiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądania dotyczącego umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 marca 2020 roku następujących spraw, bez projektów uchwał:
I. włączenia do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 2 marca 2020 r. następujących spraw: 1. Podjęcie uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej Fast Finance S.A., przy czym Pan Marcin Pomirski, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wniósł o przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej przez najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz wniósł o utworzenie oddzielnej grupy, celem wyboru jednego członka rady nadzorczej II. włączenie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 marca 2020 r. sprawozdań z : 2. Działalności Rady Nadzorczej od powołania 27 września 2018r. do 2 marca 2020r ze szczególnym uwzględnieniem podejmowanych Uchwał oraz czynności podejmowanych w ramach sanacji Spółki; 3. Działalności Zarządu Spółki w sprawach Spółki ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji z wierzycielami i obligatariuszami Spółki oraz czynnościami podejmowanymi w sprawach dłużników Spółki ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia wierzytelności i spłaty zobowiązań przez byłych członków Zarządu Jacka Daroszewskiego i Jacka Krzemińskiego, zgodnie z harmonogramem, zatwierdzonym w uchwale nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 sierpnia 2018r., a stanowiącym załącznik do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia . Wraz z uzasadnieniem, o następującej treści: "ad. 1 Od wyboru członków Rady Nadzorczej akcjonariat Spółki uległ znacznym modyfikacjom (ponad 50% głosów zmieniło właściciela) i obecny skład Rady Nadzorczej Spółki nie odzwierciedla interesów głównych akcjonariuszy. Jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wnoszę o przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej przez najbliższe NWZA w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Ponadto wnoszę o utworzenie oddzielnej grupy, celem wyboru jednego, wskazanego przeze mnie członka rady nadzorczej. W związku z treścią art. 385 § 8 k.s.h. z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z przepisami § 3-7, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej. Zatem zaistnieje konieczność wyboru wszystkich członków Rady Nadzorczej. ad. 2 Rada Nadzorcza ani razu nie informowała o swojej działalności tym samym istnieje konieczność przedstawienia sprawozdania z działalności RN od czasu jej powołania do 2.03.2020r. ad. 3 Zarząd bardzo sporadycznie i ogólnikowo informował w komunikatach o prowadzonych działaniach sanacyjnych. W związku z powyższym żądam przedstawienia przez Zarząd sprawozdania z działalności za okres od dnia powołania. Ponadto żądam przedstawienia informacji, jak wygląda kwestia dochodzenia wierzytelności i spłaty zobowiązań przez Jacka Daroszewskiego i Jacka Krzemińskiego, zgodnie z harmonogramem, zatwierdzonym w uchwale nr 10 NWZA z dnia 27.08.2018r., a stanowiącym załącznik do protokołu NWZA. Wszystkie te informacje są niezbędne do głosowania nad proponowanymi uchwałami NWZA 2/03/2020 , dlatego też żądam sprawozdań z działalności RN oraz Zarządu jak również obecnego stanu prawnego i gospodarczego Spółki FF.". W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), ogłasza nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 marca 2020 roku uwzględniający żądania akcjonariusza oraz przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zaktualizowane dokumenty: ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki od powołania w dniu 27 września 2018r. do dnia 2 marca 2020r. ze szczególnym uwzględnieniem podejmowanych Uchwał oraz czynności podejmowanych w ramach sanacji Spółki; 6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki w sprawach Spółki w szczególności z uwzględnieniem negocjacji z wierzycielami i obligatariuszami Spółki oraz czynnościami podejmowanymi w sprawach dłużników Spółki, w tym tych dotyczących dochodzenia wierzytelności od byłych członków zarządu Jacka Daroszewskiego i Jacka Krzemińskiego oraz spłaty przez nich zobowiązań zgodnie z harmonogramem, zatwierdzonym w uchwale nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 sierpnia 2018 r; 7) Przedstawienie założeń dotyczących scalenia (resplitu) akcji Spółki dokonywanego w związku z uchwałą Nr 1069/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 października 2019 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW; 8) Przyjęcie uchwały w przedmiocie połączenia (scalenia) akcji Spółki, zmiany Statutu oraz udzielenia upoważnienia dla Zarządu; 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności (PKD) celem dostosowania do obowiązujących przepisów prawa; 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz innych kwestii związanych z działalnością Rady Nadzorczej Spółki. 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na podstawie art. 385 §3 - §9 KSH: a. Wybór członków Rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, b. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w trybie zwykłym w przypadku, gdy nie dojdzie do wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki na skutek nie wybrania żadnego członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 385 k.s.h.; 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki; 14) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
I. włączenia do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 2 marca 2020 r. następujących spraw: 1. Podjęcie uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej Fast Finance S.A., przy czym Pan Marcin Pomirski, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wniósł o przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej przez najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz wniósł o utworzenie oddzielnej grupy, celem wyboru jednego członka rady nadzorczej II. włączenie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 marca 2020 r. sprawozdań z : 2. Działalności Rady Nadzorczej od powołania 27 września 2018r. do 2 marca 2020r ze szczególnym uwzględnieniem podejmowanych Uchwał oraz czynności podejmowanych w ramach sanacji Spółki; 3. Działalności Zarządu Spółki w sprawach Spółki ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji z wierzycielami i obligatariuszami Spółki oraz czynnościami podejmowanymi w sprawach dłużników Spółki ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia wierzytelności i spłaty zobowiązań przez byłych członków Zarządu Jacka Daroszewskiego i Jacka Krzemińskiego, zgodnie z harmonogramem, zatwierdzonym w uchwale nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 sierpnia 2018r., a stanowiącym załącznik do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia . Wraz z uzasadnieniem, o następującej treści: "ad. 1 Od wyboru członków Rady Nadzorczej akcjonariat Spółki uległ znacznym modyfikacjom (ponad 50% głosów zmieniło właściciela) i obecny skład Rady Nadzorczej Spółki nie odzwierciedla interesów głównych akcjonariuszy. Jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wnoszę o przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej przez najbliższe NWZA w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Ponadto wnoszę o utworzenie oddzielnej grupy, celem wyboru jednego, wskazanego przeze mnie członka rady nadzorczej. W związku z treścią art. 385 § 8 k.s.h. z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z przepisami § 3-7, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej. Zatem zaistnieje konieczność wyboru wszystkich członków Rady Nadzorczej. ad. 2 Rada Nadzorcza ani razu nie informowała o swojej działalności tym samym istnieje konieczność przedstawienia sprawozdania z działalności RN od czasu jej powołania do 2.03.2020r. ad. 3 Zarząd bardzo sporadycznie i ogólnikowo informował w komunikatach o prowadzonych działaniach sanacyjnych. W związku z powyższym żądam przedstawienia przez Zarząd sprawozdania z działalności za okres od dnia powołania. Ponadto żądam przedstawienia informacji, jak wygląda kwestia dochodzenia wierzytelności i spłaty zobowiązań przez Jacka Daroszewskiego i Jacka Krzemińskiego, zgodnie z harmonogramem, zatwierdzonym w uchwale nr 10 NWZA z dnia 27.08.2018r., a stanowiącym załącznik do protokołu NWZA. Wszystkie te informacje są niezbędne do głosowania nad proponowanymi uchwałami NWZA 2/03/2020 , dlatego też żądam sprawozdań z działalności RN oraz Zarządu jak również obecnego stanu prawnego i gospodarczego Spółki FF.". W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), ogłasza nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 marca 2020 roku uwzględniający żądania akcjonariusza oraz przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zaktualizowane dokumenty: ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki od powołania w dniu 27 września 2018r. do dnia 2 marca 2020r. ze szczególnym uwzględnieniem podejmowanych Uchwał oraz czynności podejmowanych w ramach sanacji Spółki; 6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki w sprawach Spółki w szczególności z uwzględnieniem negocjacji z wierzycielami i obligatariuszami Spółki oraz czynnościami podejmowanymi w sprawach dłużników Spółki, w tym tych dotyczących dochodzenia wierzytelności od byłych członków zarządu Jacka Daroszewskiego i Jacka Krzemińskiego oraz spłaty przez nich zobowiązań zgodnie z harmonogramem, zatwierdzonym w uchwale nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 sierpnia 2018 r; 7) Przedstawienie założeń dotyczących scalenia (resplitu) akcji Spółki dokonywanego w związku z uchwałą Nr 1069/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 października 2019 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW; 8) Przyjęcie uchwały w przedmiocie połączenia (scalenia) akcji Spółki, zmiany Statutu oraz udzielenia upoważnienia dla Zarządu; 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności (PKD) celem dostosowania do obowiązujących przepisów prawa; 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz innych kwestii związanych z działalnością Rady Nadzorczej Spółki. 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na podstawie art. 385 §3 - §9 KSH: a. Wybór członków Rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, b. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w trybie zwykłym w przypadku, gdy nie dojdzie do wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki na skutek nie wybrania żadnego członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 385 k.s.h.; 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki; 14) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).