KSW Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ.

Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. (dalej „Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 sierpnia 2020 r., na godz. 10.00 w sali konferencyjnej Biura Sprzedaży i Marketingu ZT „Kruszwica” S.A., (budynek Zephirus piętro III), położonym przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 B w Warszawie.
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2019 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2019 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2019, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2019. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2019. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A.. 10. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez uprawnionego akcjonariusza. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad.