BERLING: strona spółki
31.08.2020, 18:59
BRG Uchwały podjęte oraz treści uchwał które poddane były pod głosowanie a nie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A.
Zarząd Berling S.A. przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., które miało miejsce w dniu 31 sierpnia 2020 r. w Warszawie.
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o wyborze Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERLING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybrało Pana Jakuba Wołczaskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 825 477 akcji stanowiących 61,68% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 825 477 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 10 825 477głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących nie było zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o przyjęciu porządku obrad Przyjmuje się porządek obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 04 sierpnia 2020 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzenia ogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 664 466 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących nie było zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki Berling S.A. za rok obrotowy 2019 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 664 466 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących nie było zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Berling S.A. za rok obrotowy 2019 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 664 466 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących nie było zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2019 Na podstawie art. 395 §5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Berling w 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 664 466 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących nie było zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2019 Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za rok obrotowy 2019. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 664 466 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących nie było zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Zarządu Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Hannie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezes Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 664 466 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących nie było zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Zarządu Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Ciechańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 608 989 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących 55 477 zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o przeznaczeniu zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2019 zysk w wysokości 2.445.152,87zł (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w całości przeznacza na kapitał zapasowy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą zostało oddanych 11 608 989 głosów, głosów przeciw 55 477, wstrzymujących się brak, zatem powyższa uchwała została powzięta. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 obejmujące: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 608 989 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących 55 477 zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 608 989 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących 55 477 zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 608 989 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących 55 477 zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 608 989 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących 55 477 zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agacie Pomorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 608 989 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących 55 477 zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 608 989 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących 55 477 zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o przyjęciu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Berling S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w brzmieniu zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 10 770 000 głosów głosów przeciw 838 989 głosów wstrzymujących 55 477 zatem powyższa uchwała została podjęta. Zarząd Berling S.A. przekazuje również treść projektu uchwały poddanej pod głosowanie ale nie podjętej podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., które miało miejsce w dniu 31 sierpnia 2020 r. w Warszawie. PROJEKT UCHWAŁY PODDANY POD GŁOSOWANIE Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o przeznaczeniu zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2019 zysk w wysokości 2.445.152,87zł (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: a)w części w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) na każdą akcję Spółki – przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy; b)w pozostałej części –przeznacza na kapitał zapasowy, c)dzień dywidendy ustala na 01 października 2020 roku, d)termin wypłaty dywidendy ustala na 22 października 2020 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 894 466 głosów, głosów przeciw 10 770 000, wstrzymujących się brak, zatem powyższa uchwała nie została powzięta. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 20 marca 2018 r., poz. 757)
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o wyborze Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BERLING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybrało Pana Jakuba Wołczaskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 825 477 akcji stanowiących 61,68% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 825 477 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 10 825 477głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących nie było zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o przyjęciu porządku obrad Przyjmuje się porządek obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 04 sierpnia 2020 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzenia ogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 664 466 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących nie było zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki Berling S.A. za rok obrotowy 2019 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 664 466 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących nie było zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Berling S.A. za rok obrotowy 2019 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 664 466 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących nie było zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2019 Na podstawie art. 395 §5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Berling w 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 664 466 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących nie było zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2019 Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za rok obrotowy 2019. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 664 466 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących nie było zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Zarządu Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Hannie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezes Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 664 466 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących nie było zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Zarządu Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Ciechańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 608 989 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących 55 477 zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o przeznaczeniu zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2019 zysk w wysokości 2.445.152,87zł (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w całości przeznacza na kapitał zapasowy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą zostało oddanych 11 608 989 głosów, głosów przeciw 55 477, wstrzymujących się brak, zatem powyższa uchwała została powzięta. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 obejmujące: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 608 989 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących 55 477 zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 608 989 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących 55 477 zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 608 989 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących 55 477 zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 608 989 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących 55 477 zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agacie Pomorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 608 989 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących 55 477 zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 11 608 989 głosów głosów przeciw nie było głosów wstrzymujących 55 477 zatem powyższa uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o przyjęciu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Berling S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w brzmieniu zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący zgromadzeniaogłosił że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym za uchwałą oddano 10 770 000 głosów głosów przeciw 838 989 głosów wstrzymujących 55 477 zatem powyższa uchwała została podjęta. Zarząd Berling S.A. przekazuje również treść projektu uchwały poddanej pod głosowanie ale nie podjętej podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., które miało miejsce w dniu 31 sierpnia 2020 r. w Warszawie. PROJEKT UCHWAŁY PODDANY POD GŁOSOWANIE Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BERLING Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku o przeznaczeniu zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2019 zysk w wysokości 2.445.152,87zł (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: a)w części w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) na każdą akcję Spółki – przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy; b)w pozostałej części –przeznacza na kapitał zapasowy, c)dzień dywidendy ustala na 01 października 2020 roku, d)termin wypłaty dywidendy ustala na 22 października 2020 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 664 466 akcji stanowiących 66,46% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 11 664 466 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 894 466 głosów, głosów przeciw 10 770 000, wstrzymujących się brak, zatem powyższa uchwała nie została powzięta. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 20 marca 2018 r., poz. 757)