SUMMALING: strona spółki
27.07.2021, 21:56
SUL Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402² KSH zwołuje na dzień 23 sierpnia 2021 r., o godzinie 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Marcina Satory ul. Królewska 57, 30-081 Kraków („Walne Zgromadzenie”).
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki 7. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.summalinguae.com. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 i 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”. Załączniki: 1) Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 sierpnia 2021 r.; 2) Formularz do głosowania dla Pełnomocnika; 3) Opinia Zarządu 4) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 5) Proponowane zmiany Statutu; 6) Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej; 7) Pełnomocnictwo dla osoby niebędącej osobą fizyczną.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki 7. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.summalinguae.com. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 i 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”. Załączniki: 1) Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 sierpnia 2021 r.; 2) Formularz do głosowania dla Pełnomocnika; 3) Opinia Zarządu 4) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 5) Proponowane zmiany Statutu; 6) Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej; 7) Pełnomocnictwo dla osoby niebędącej osobą fizyczną.