MCI: strona spółki
10.01.2023, 18:12
MCI Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1 (00-843 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 52.461.033,00 złotych (dalej także jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 7 lutego 2023 r., na godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142 piętro 5, w lokalu kancelarii prawnej Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2021 rok. 8. Zakończenie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: 1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 3) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok. 4) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. 5) Informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji Spółki. 6) Uchwałę Zarządu MCI Capital ASI S.A. 7) Uchwałę Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. 8) Wzór pełnomocnictwa. 9) Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2021 rok. 8. Zakończenie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: 1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 3) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok. 4) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. 5) Informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji Spółki. 6) Uchwałę Zarządu MCI Capital ASI S.A. 7) Uchwałę Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. 8) Wzór pełnomocnictwa. 9) Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu