LUBAWA: strona spółki
19.05.2023, 22:07
LBW Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. na dzień 15 czerwca 2023 r.
Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim [63-400] przy ul. Staroprzygodzkiej 117 [Spółka] wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. [Walne Zgromadzenie], które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1] Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2] Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3] Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4] Przyjęcie porządku obrad. 5] Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6] Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. w roku obrotowym 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 7] Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022. 8] Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. i Spółki Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022. 9] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022. 10] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. z dominującą spółką Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022. 11] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022. 12] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. i Spółki Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022. 13] Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Lubawa S.A. w roku obrotowym 2022. 14] Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2022. 15] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2022. 16] Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję. 17] Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję. 18] Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa S.A.. 19] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna. 20] Wolne wnioski. 21] Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, znajdują się w załącznikach. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1] Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2] Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3] Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4] Przyjęcie porządku obrad. 5] Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6] Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. w roku obrotowym 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 7] Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022. 8] Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. i Spółki Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022. 9] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022. 10] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. z dominującą spółką Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022. 11] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022. 12] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. i Spółki Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2022. 13] Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Lubawa S.A. w roku obrotowym 2022. 14] Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2022. 15] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2022. 16] Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję. 17] Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję. 18] Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa S.A.. 19] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna. 20] Wolne wnioski. 21] Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, znajdują się w załącznikach. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.