APSENERGY: strona spółki
31.05.2023, 23:00
APE Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. na dzień 27 czerwca 2023 r. oraz projekty uchwał
Zarząd APS Energia S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. (dalej odpowiednio ZWZ i Spółka) na dzień 27 czerwca 2023 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Strużańskiej 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy, z następującym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał ujętych w porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2022 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2022 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2022 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2022 r., jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2022. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2022 r. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2022 r. 11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r., zawierającego, m.in. oceny i informacje określone w art. 382 § 3(1) Ustawy Kodeks spółek handlowych. 12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach i dyskusja nad tym sprawozdaniem. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej APS Energia S.A.. 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2022 r. 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 21. Wolne wnioski. 22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzory pełnomocnictwa oraz informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Jednocześnie, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie będzie przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., - Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny tego sprawozdania. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2022 r., jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2022, zostało opublikowane przez Spółkę w raporcie rocznym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za rok 2022 w dniu 27 kwietnia 2023 r. w systemie ESPI oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 31 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, w których pozytywnie zaopiniowała projekt porządku obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowane niniejszym przez Spółkę i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu APS Energia S.A. zatwierdzenie: - Jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2022, - Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2022, - Sprawozdania Zarządu z działalności APS Energia S.A. i Grupy Kapitałowej APS Energia w 2022 roku, oraz złożyła wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o: - udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Szewczykowi oraz Wiceprezesom Zarządu Pawłowi Szumowskiemu i Hubertowi Stępniewiczowi z wykonywanych obowiązków w 2022 r., - udzielenie absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2022 r.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał ujętych w porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2022 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za 2022 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2022 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2022 r., jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2022. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2022 r. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za 2022 r. 11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r., zawierającego, m.in. oceny i informacje określone w art. 382 § 3(1) Ustawy Kodeks spółek handlowych. 12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach i dyskusja nad tym sprawozdaniem. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej APS Energia S.A.. 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2022 r. 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 21. Wolne wnioski. 22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, wzory pełnomocnictwa oraz informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Jednocześnie, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie będzie przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., - Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny tego sprawozdania. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i jednostki APS Energia S.A. za 2022 r., jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2022, zostało opublikowane przez Spółkę w raporcie rocznym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za rok 2022 w dniu 27 kwietnia 2023 r. w systemie ESPI oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 31 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, w których pozytywnie zaopiniowała projekt porządku obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowane niniejszym przez Spółkę i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu APS Energia S.A. zatwierdzenie: - Jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A. za rok obrotowy 2022, - Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APS Energia za rok obrotowy 2022, - Sprawozdania Zarządu z działalności APS Energia S.A. i Grupy Kapitałowej APS Energia w 2022 roku, oraz złożyła wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o: - udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Szewczykowi oraz Wiceprezesom Zarządu Pawłowi Szumowskiemu i Hubertowi Stępniewiczowi z wykonywanych obowiązków w 2022 r., - udzielenie absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2022 r.