ULMA: strona spółki
28.04.2023, 13:52
ULM Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 17 maja 2023.
Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu ul. Koszajec 50, 05-480 Brwinów zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 55818, NIP 5270203299, kapitał zakładowy 10.511.264 zł, wpłacony w całości („Spółka”) informuje, iż otrzymał w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych od akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądane umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 17 maja 2023 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2023 w dniu 20 kwietnia 2023 roku, w punkcie 6 pt. „Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: podpunktu „Podział zysku Spółki za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy”.
Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie: „Żądanie umieszczenia w porządku obrad łącznie sprawy wypłaty zysku za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy, ma na celu doprecyzowanie, że wypłata dla akcjonariuszy nastąpi zarówno z zysku za poprzedni rok obrotowy, jak i z utworzonego z zysku kapitału zapasowego.” Wobec zgłoszonego żądania, Zarząd Spółki przedstawia zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 17 maja 2023 roku (zmieniony fragment został podkreślony): 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022; c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022; d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022 ; e) podziału zysku Spółki za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy; f) udzielenia członkom Zarząd absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022; g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022; h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok; 7. Zamknięcie obrad. Akcjonariusz zaproponował nowe brzmienie treści projektów uchwał nr 3 oraz nr 8 (zmienione fragmenty uchwał zostały w nich podkreślone) przedstawionych w raporcie bieżącym nr 7/2023 w dniu 20 kwietnia 2023 roku. Zmienione treści uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie: „Żądanie umieszczenia w porządku obrad łącznie sprawy wypłaty zysku za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy, ma na celu doprecyzowanie, że wypłata dla akcjonariuszy nastąpi zarówno z zysku za poprzedni rok obrotowy, jak i z utworzonego z zysku kapitału zapasowego.” Wobec zgłoszonego żądania, Zarząd Spółki przedstawia zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 17 maja 2023 roku (zmieniony fragment został podkreślony): 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022; c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022; d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022 ; e) podziału zysku Spółki za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy; f) udzielenia członkom Zarząd absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022; g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022; h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok; 7. Zamknięcie obrad. Akcjonariusz zaproponował nowe brzmienie treści projektów uchwał nr 3 oraz nr 8 (zmienione fragmenty uchwał zostały w nich podkreślone) przedstawionych w raporcie bieżącym nr 7/2023 w dniu 20 kwietnia 2023 roku. Zmienione treści uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.