BIOGENED: strona spółki
7.06.2023, 13:39
BGD Ogłoszenie zmian w porządku WZA zwołanego na 27.06.2023 r.
Zarząd spółki Biogened S.A. (dalej: "Emitent"), wykonując obowiązek z art. 401§2 k.s.h., informuje, że na wniosek akcjonariusza z dnia 6.06.2023 r. wprowadził zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27.06.2023 r. na godz. 10:00. Po zmianie porządek obrad WZA przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2022 rok. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2022 rok. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2022 oraz terminu jej wypłaty. 17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie Zgromadzenia. Emitent wskazuje, że w porządku obrad WZA dodano jako nowy punkt 17. Treść projektów wszystkich uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27.06.2023 r. przekazane przez Emitenta raportem bieżącym ESPI nr 207/2023 pozostają bez zmian.
1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2022 rok. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2022 rok. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2022 oraz terminu jej wypłaty. 17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie Zgromadzenia. Emitent wskazuje, że w porządku obrad WZA dodano jako nowy punkt 17. Treść projektów wszystkich uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27.06.2023 r. przekazane przez Emitenta raportem bieżącym ESPI nr 207/2023 pozostają bez zmian.