PURE: strona spółki
19.02.2024, 17:52
PUR Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. wraz z treścią projektów uchwał
Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”] niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 marca 2024 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się we Wrocławiu [54-202] przy ul. Legnickiej 48 E, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Powyższe materiały oraz wszelkie inne informacje i dokumenty związane ze zwoływanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://purebiologics.com/pl/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia. Porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz udzielenie Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w celu poddania pod głosowanie uchwał objętych punktem 5. i 6. powyższego porządku obrad, gdyż uchwały te nie zostały poddane pod głosowanie w toku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 19 lutego 2024 r. ze względu na brak obecności na tym zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie natomiast do odpowiednio art. 431 § 3a oraz 445 § 3 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane w celu powzięcia tych uchwał, nie odbyło się z powodu braku wymaganego kworum, można zwołać kolejne walne zgromadzenie, podczas którego uchwały te mogą być powzięte bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu. W związku z powyższym, podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 marca 2024 r. uchwał, o których mowa w pkt. 5 i 6 powyższego porządku obrad, nie wymaga obecności na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Powyższe materiały oraz wszelkie inne informacje i dokumenty związane ze zwoływanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://purebiologics.com/pl/inwestorzy-media/walne-zgromadzenia. Porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz udzielenie Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w celu poddania pod głosowanie uchwał objętych punktem 5. i 6. powyższego porządku obrad, gdyż uchwały te nie zostały poddane pod głosowanie w toku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 19 lutego 2024 r. ze względu na brak obecności na tym zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie natomiast do odpowiednio art. 431 § 3a oraz 445 § 3 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane w celu powzięcia tych uchwał, nie odbyło się z powodu braku wymaganego kworum, można zwołać kolejne walne zgromadzenie, podczas którego uchwały te mogą być powzięte bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu. W związku z powyższym, podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 marca 2024 r. uchwał, o których mowa w pkt. 5 i 6 powyższego porządku obrad, nie wymaga obecności na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.