ALIOR: strona spółki
7.03.2024, 22:44
ALR Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 26 kwietnia 2024 r., godz. 12:00.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w siedzibie Banku w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38C, w Centrum Szkoleniowo – Rekrutacyjnym na pierwszym piętrze. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zawiera załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Banku przekazuje również projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Banku wraz z uzasadnieniem oraz niepublikowane sprawozdania i raporty oraz dokumenty niezbędne do dokonania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku. W związku w wpłynięciem do Banku wniosku Akcjonariusza – Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”) z dnia 6 marca 2024 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, Zarząd Banku uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o punkt 19 dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku. Projekty uchwał dotyczące tego punktu zostały zgłoszone przez PZU SA. Projekty uchwał objęte porządkiem obrad zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Banku. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w siedzibie Banku w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38C, w Centrum Szkoleniowo – Rekrutacyjnym na pierwszym piętrze. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zawiera załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Banku przekazuje również projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Banku wraz z uzasadnieniem oraz niepublikowane sprawozdania i raporty oraz dokumenty niezbędne do dokonania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku. W związku w wpłynięciem do Banku wniosku Akcjonariusza – Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”) z dnia 6 marca 2024 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, Zarząd Banku uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o punkt 19 dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku. Projekty uchwał dotyczące tego punktu zostały zgłoszone przez PZU SA. Projekty uchwał objęte porządkiem obrad zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Banku. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Pobierz załącznik 1Pobierz załącznik 2Pobierz załącznik 3Pobierz załącznik 4Pobierz załącznik 5Pobierz załącznik 6Pobierz załącznik 7Pobierz załącznik 8Pobierz załącznik 9Pobierz załącznik 10Pobierz załącznik 11Pobierz załącznik 12Pobierz załącznik 13Pobierz załącznik 14Pobierz załącznik 15Pobierz załącznik 16Pobierz załącznik 17Pobierz załącznik 18Pobierz załącznik 19Pobierz załącznik 20Pobierz załącznik 21Pobierz załącznik 22Pobierz załącznik 23Pobierz załącznik 24Pobierz załącznik 25Pobierz załącznik 26Pobierz załącznik 27Pobierz załącznik 28Pobierz załącznik 29Pobierz załącznik 30Pobierz załącznik 31Pobierz załącznik 32Pobierz załącznik 33Pobierz załącznik 34Pobierz załącznik 35Pobierz załącznik 36Pobierz załącznik 37Pobierz załącznik 38