INL Uchwała Zarządu INTROL S.A. w przedmiocie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A., zwołanego na dzień 3 kwietnia 2024 r. i przedłożenia projektów uchwał

Zarząd INTROL S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 14 marca 2024 r., działając na wniosek akcjonariusza – WEKA Investments Sp. z o.o. podjął uchwałę w sprawie uzupełnienia porządku obrad zwołanego na dzień 3 kwietnia 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. o punkt:
• Uchwalenie nowej Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej INTROL S.A. W związku z dokonaniem zmian porządku obrad Zarząd Emitenta postanowił: a. Ogłosić zmieniony porządek obrad NWZ INTROL S.A., zwołanego na dzień 3 kwietnia 2024 r. w brzmieniu: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie skupu akcji własnych INTROL S.A. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy. 8. Uchwalenie nowej Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej INTROL S.A. 9. Zamknięcie obrad. Zmieniony projekt uchwały nr 2 NWZ INTROL S.A. (w sprawie przyjęcia porządku obrad) oraz nowy projekt uchwały nr 6 NWZ INTROL S.A. (w sprawie Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej INTROL S.A.) stanowią załączniki do niniejszego Raportu. Zarząd Emitenta postanowił również o przedłożeniu ww. projektów (nr. 2 i nr. 6) uchwał Radzie Nadzorczej INTROL S.A. z prośbą o ich zaopiniowanie, przy czym projekty uchwał zostaną przedłożone Radzie Nadzorczej INTROL S.A. po sporządzeniu projektu Polityki wynagrodzeń, o której mowa w projekcie uchwały nr 6. Podstawa prawna: RMF GPW § 19 pkt.1 ust 3