MBANK: strona spółki
11.04.2025, 15:22
MBK Rejestracja przez sąd zmian statutu mBanku S.A.
Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 11 kwietnia 2025 roku Bank otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 kwietnia 2025, na podstawie którego dokonano rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z Uchwały nr 23 podjętej przez XXXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. w dniu 27 marca 2025.
Zarejestrowane zmiany Statutu Banku obejmują zmianę par. 34, dotyczącego wysokości kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów, przy czym bank informował o tym raportem nr 34/2024. Zmiana par. 34 Statutu jest wyłącznie odzwierciedleniem zmian opisanych w raporcie 34/2024. Po zapisaniu akcji na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych osób kapitał zakładowy Banku wynosi 169.987.892 zł i dzieli się na 42.485.973 akcji zwykłych na okaziciela oraz 11.000 akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 4 zł każda. Na każdą z akcji przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Banku wynosi 42.496.973. Rejestracja dotyczy następujących zmian Statutu Banku: 1. Zmiany § 8 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „2. Strukturę organizacyjną Banku określa Zarząd w Regulaminie Organizacyjnym z zastrzeżeniem § 22 ust.1 lit. b.” 2. Z § 11 ust. 1 wykreślenia się lit. n) w następującym brzmieniu: „n) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku” 3.Zmiany § 22 ust. 1 poprzez dodanie lit. s) oraz t) w następującym brzmieniu: „s) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku; t) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Banku oraz grupy kapitałowej Banku.” 4.Zmiany § 31 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „1. Badania rocznego bilansu i rachunku zysków i strat dokonuje podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wybierany przez Radę Nadzorczą.” 5. Zmiany § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Kapitał zakładowy wynosi 169.987.892 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) złotych i dzieli się na 42.496.973 (czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.” 6. Zmiany § 47 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem Bank udostępnia akcjonariuszom: roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym względzie.” Do raportu załączamy jednolity tekst statutu uwzględniający wyżej wymienioną zmianę.
Zarejestrowane zmiany Statutu Banku obejmują zmianę par. 34, dotyczącego wysokości kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów, przy czym bank informował o tym raportem nr 34/2024. Zmiana par. 34 Statutu jest wyłącznie odzwierciedleniem zmian opisanych w raporcie 34/2024. Po zapisaniu akcji na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych osób kapitał zakładowy Banku wynosi 169.987.892 zł i dzieli się na 42.485.973 akcji zwykłych na okaziciela oraz 11.000 akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 4 zł każda. Na każdą z akcji przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Banku wynosi 42.496.973. Rejestracja dotyczy następujących zmian Statutu Banku: 1. Zmiany § 8 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „2. Strukturę organizacyjną Banku określa Zarząd w Regulaminie Organizacyjnym z zastrzeżeniem § 22 ust.1 lit. b.” 2. Z § 11 ust. 1 wykreślenia się lit. n) w następującym brzmieniu: „n) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku” 3.Zmiany § 22 ust. 1 poprzez dodanie lit. s) oraz t) w następującym brzmieniu: „s) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku; t) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Banku oraz grupy kapitałowej Banku.” 4.Zmiany § 31 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „1. Badania rocznego bilansu i rachunku zysków i strat dokonuje podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wybierany przez Radę Nadzorczą.” 5. Zmiany § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Kapitał zakładowy wynosi 169.987.892 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) złotych i dzieli się na 42.496.973 (czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.” 6. Zmiany § 47 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem Bank udostępnia akcjonariuszom: roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym względzie.” Do raportu załączamy jednolity tekst statutu uwzględniający wyżej wymienioną zmianę.