MFO Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 maja 2025 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.
Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024; 2) w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych; 3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2024; 4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2024; 5) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji; 6) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji; 7) określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 8) wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024. 7. Zamknięcie obrad ZWZ. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A., projekty uchwał i formularze, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.