BNPPPL: strona spółki
30.04.2025, 13:04
BNP Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że 29 kwietnia 2025 r. powziął informację o zarejestrowaniu 29 kwietnia 2025 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:
(1) podwyższenia kapitału zakładowego Banku do kwoty 147.880.491 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) w wyniku objęcia przez uprawnione osoby akcji serii M oraz akcji serii N na warunkach wskazanych w § 29a ust. 2 pkt d) oraz § 29b ust. 2 pkt a) Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. W związku z powyższym zmianie uległ § 29 ust. 1 Statutu Banku. Poniżej zmieniona treść § 29 ust. 1 Statutu Banku: "Kapitał zakładowy Banku wynosi 147.880.491 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 147.880.491 (słownie: sto czterdzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych oraz akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: a) 15.088.100 (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru 00000001 do numeru 15088100; b) 7.807.300 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru 0000001 do numeru 7807300; c) 247.329 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru 000001 do numeru 247329; d) 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii D od numeru 0000001 do numeru 3220932; e) 10.640.643 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru 00000001 do numeru 10640643; f) 6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru 0000001 do numeru 6132460; g) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G od numeru 0000001 do numeru 8000000; h) 5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru 0000001 do numeru 5002000; i) 28.099.554 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii I od numeru 00000001 do numeru 28099554; j) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J od numeru 0000001 do numeru 2500000; k) 10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji serii K od numeru 00000001 do numeru 10800000; l) 49.880.600 (czterdzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset) akcji serii L od numeru 00000001 do numeru 49880600; m) 322.859 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii M; n) 138.714 (sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset czternaście) akcji serii N.” (2) zmian Statutu Banku przyjętych uchwałą nr 36 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 15 kwietnia 2025 r. Poniżej zmienione i nowe postanowienia Statutu Banku: 1. W § 5 ust. 3 pkt 16) skreśla się: „świadczenie usług w zakresie transportu wartości pieniężnych” 2. W § 5 ust. 3 pkt 19) skreśla się: „obrót znakami skarbowymi i wartościami numizmatycznymi” 3. W § 5 ust. 3 pkt 20) otrzymuje brzmienie: „wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej” 4. W § 6 pkt 2) skreśla się: „zaciągać kredyty i pożyczki pieniężne” 5. W § 6 pkt 5) skreśla się: „realizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami inne przedsięwzięcia gospodarcze w kraju i za granicą” 6. W § 6 pkt 6) skreśla się: „używać na oznaczenie oferowanych usług wyróżniających je znaków towarowych” 7. W § 6 pkt 7) skreśla się: „świadczyć usługi szkoleniowe” 8. W § 12 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,” 9. W § 12 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności bankowej Grupy Kapitałowej, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego bankowej Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,” 10. W § 20 ust. 1 pkt 1 lit. g) otrzymuje brzmienie: „wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Banku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,” 11. W § 20 ust. 1 pkt 1 lit. j) otrzymuje brzmienie: „wyrażania zgody na dokonanie czynności, której przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 10% funduszy własnych, z wyłączeniem czynności bankowych, o których mowa w § 5 ust. 2, czynności, o których mowa w § 6 pkt 3 oraz zaciągania pożyczek lombardowych,” 12. W § 20 ust. 1 pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: „ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego Banku za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,” 13. W § 20 ust. 1 pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: „ocena sprawozdania z działalności, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy bankowej grupy kapitałowej, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,” 14. W § 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Większość członków Komitetu Audytu spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach firmach audytowych oraz nadzorze publicznym, a co najmniej jeden posiada. wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Powyższy wymóg dot. niezależności uznaje się za spełniony, jeżeli warunki określone w niniejszym ustępie są spełnione przez osoby określone w par.16 ust. 4.” 15. W § 22 ust. 2 pkt 2a) otrzymuje brzmienie: „przyjęcie sprawozdania z działalności Banku, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdania z działalności, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,” 16. W § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 2 pkt 12) nie jest wymagana w przypadku dokonywania czynności wskazanych w § 6 pkt 3) oraz zaciągania pożyczek lombardowych.” 17. § 28 otrzymuje brzmienie: „Fundusze własne banku stanowią sumę kapitału podstawowego Tier I, kapitału dodatkowego Tier I i kapitału Tier II.” 18. § 32 otrzymuje brzmienie: „1. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, a także z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów emisji, z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom bez podwyższania kapitału zakładowego. 2. Kapitał rezerwowy jest tworzony z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej oraz inne cele lub wydatki. 3. Fundusz ogólnego ryzyka jest przeznaczony na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej i tworzony jest z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. 4. Fundusze celowe mogą być tworzone z odpisów z zysku netto na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie tworząc fundusz celowy określa jego przeznaczenie. 5. O wykorzystaniu kapitałów: zapasowego i rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie, przy czym część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie strat bilansowych. 6. Na pokrycie straty bilansowej przeznacza się w kolejności: 1) Kapitał rezerwowy, 2) Kapitał zapasowy, 3) Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, 4) Fundusze celowe wskazane w ust. 4, o ile zostaną utworzone.” Jednocześnie, w załączeniu, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd 29 kwietnia 2025 r. Podstawa prawna § 5 pkt 1) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757)
(1) podwyższenia kapitału zakładowego Banku do kwoty 147.880.491 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) w wyniku objęcia przez uprawnione osoby akcji serii M oraz akcji serii N na warunkach wskazanych w § 29a ust. 2 pkt d) oraz § 29b ust. 2 pkt a) Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. W związku z powyższym zmianie uległ § 29 ust. 1 Statutu Banku. Poniżej zmieniona treść § 29 ust. 1 Statutu Banku: "Kapitał zakładowy Banku wynosi 147.880.491 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 147.880.491 (słownie: sto czterdzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych oraz akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: a) 15.088.100 (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru 00000001 do numeru 15088100; b) 7.807.300 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru 0000001 do numeru 7807300; c) 247.329 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru 000001 do numeru 247329; d) 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii D od numeru 0000001 do numeru 3220932; e) 10.640.643 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru 00000001 do numeru 10640643; f) 6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru 0000001 do numeru 6132460; g) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G od numeru 0000001 do numeru 8000000; h) 5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru 0000001 do numeru 5002000; i) 28.099.554 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii I od numeru 00000001 do numeru 28099554; j) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J od numeru 0000001 do numeru 2500000; k) 10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji serii K od numeru 00000001 do numeru 10800000; l) 49.880.600 (czterdzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset) akcji serii L od numeru 00000001 do numeru 49880600; m) 322.859 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii M; n) 138.714 (sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset czternaście) akcji serii N.” (2) zmian Statutu Banku przyjętych uchwałą nr 36 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku 15 kwietnia 2025 r. Poniżej zmienione i nowe postanowienia Statutu Banku: 1. W § 5 ust. 3 pkt 16) skreśla się: „świadczenie usług w zakresie transportu wartości pieniężnych” 2. W § 5 ust. 3 pkt 19) skreśla się: „obrót znakami skarbowymi i wartościami numizmatycznymi” 3. W § 5 ust. 3 pkt 20) otrzymuje brzmienie: „wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej” 4. W § 6 pkt 2) skreśla się: „zaciągać kredyty i pożyczki pieniężne” 5. W § 6 pkt 5) skreśla się: „realizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami inne przedsięwzięcia gospodarcze w kraju i za granicą” 6. W § 6 pkt 6) skreśla się: „używać na oznaczenie oferowanych usług wyróżniających je znaków towarowych” 7. W § 6 pkt 7) skreśla się: „świadczyć usługi szkoleniowe” 8. W § 12 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,” 9. W § 12 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności bankowej Grupy Kapitałowej, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego bankowej Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,” 10. W § 20 ust. 1 pkt 1 lit. g) otrzymuje brzmienie: „wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Banku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,” 11. W § 20 ust. 1 pkt 1 lit. j) otrzymuje brzmienie: „wyrażania zgody na dokonanie czynności, której przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 10% funduszy własnych, z wyłączeniem czynności bankowych, o których mowa w § 5 ust. 2, czynności, o których mowa w § 6 pkt 3 oraz zaciągania pożyczek lombardowych,” 12. W § 20 ust. 1 pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: „ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego Banku za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,” 13. W § 20 ust. 1 pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: „ocena sprawozdania z działalności, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy bankowej grupy kapitałowej, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,” 14. W § 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Większość członków Komitetu Audytu spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach firmach audytowych oraz nadzorze publicznym, a co najmniej jeden posiada. wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Powyższy wymóg dot. niezależności uznaje się za spełniony, jeżeli warunki określone w niniejszym ustępie są spełnione przez osoby określone w par.16 ust. 4.” 15. W § 22 ust. 2 pkt 2a) otrzymuje brzmienie: „przyjęcie sprawozdania z działalności Banku, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdania z działalności, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,” 16. W § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 2 pkt 12) nie jest wymagana w przypadku dokonywania czynności wskazanych w § 6 pkt 3) oraz zaciągania pożyczek lombardowych.” 17. § 28 otrzymuje brzmienie: „Fundusze własne banku stanowią sumę kapitału podstawowego Tier I, kapitału dodatkowego Tier I i kapitału Tier II.” 18. § 32 otrzymuje brzmienie: „1. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, a także z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów emisji, z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom bez podwyższania kapitału zakładowego. 2. Kapitał rezerwowy jest tworzony z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej oraz inne cele lub wydatki. 3. Fundusz ogólnego ryzyka jest przeznaczony na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej i tworzony jest z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. 4. Fundusze celowe mogą być tworzone z odpisów z zysku netto na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie tworząc fundusz celowy określa jego przeznaczenie. 5. O wykorzystaniu kapitałów: zapasowego i rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie, przy czym część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie strat bilansowych. 6. Na pokrycie straty bilansowej przeznacza się w kolejności: 1) Kapitał rezerwowy, 2) Kapitał zapasowy, 3) Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, 4) Fundusze celowe wskazane w ust. 4, o ile zostaną utworzone.” Jednocześnie, w załączeniu, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd 29 kwietnia 2025 r. Podstawa prawna § 5 pkt 1) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757)