PBX Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109717 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 maja 2025 r., na godz. 11:00, w biurze Pekabex, przy ul. Wareckiej 11A w Warszawie (00-034 Warszawa).
PORZĄDEK OBRAD: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2024. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2024. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2024. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2024. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2024. 11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024. 12. Odwołanie członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 14. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia załączono do niniejszego raportu.