MOSTALWAR: strona spółki
9.05.2025, 16:07
MSW Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2025 r.
Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 6/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r., informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2025 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, z dnia 8 maja 2025 r.
Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowego punktu " Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.". Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. 8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2024 r. 10. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024. 11. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad. Do niniejszego raportu załączone zostają zaktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniające wniosek akcjonariusza wraz z zał. Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.mostostal.waw.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/2025 .Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowego punktu " Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.". Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. 8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2024 r. 10. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024. 11. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad. Do niniejszego raportu załączone zostają zaktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniające wniosek akcjonariusza wraz z zał. Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.mostostal.waw.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/2025 .Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).