CRI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A. na dzień 16 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 czerwca 2025 roku, na godz. 12:00, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu pod adresem: ul. Osmańska 14, bud. Berlin 02-823 Warszawa, wraz z treścią projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024. 8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024; d) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2024; e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024; f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2024; g) zmiany § 28 ust. 2 Statutu Spółki; h) zmiany § 39 ust. 1 Statutu Spółki; i) zmiany § 39 ust. 2 Statutu Spółki; j) zmiany § 37 ust. 3 lit. c) Statutu Spółki; k) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 10. Dyskusja i wolne wnioski. 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r., sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024, a także raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024, oraz Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).