GPP Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Pracuj S.A. na dzień 16 czerwca 2025 r.

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 1, art. 4021, art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 czerwca 2025 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 68, na VIII piętrze, z porządkiem obrad wskazanym poniżej.
Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 20 ust. 4 lit. k) Statutu Spółki oraz zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwał w sprawie: a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku; b)rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku; c)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku; d)podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku; e)wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024; f)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2024 roku; g)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024; h)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024; i)utworzenia programu motywacyjnego na lata 2025-2027; j)zmiany Statutu i upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w celu realizacji programu motywacyjnego dla osób kluczowych w grupie kapitałowej Spółki; k)utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych; l)upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz zezwolenia na nabycie; m)zmiany Statutu Spółki; n)przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; o)przyjęcia nowego brzmienia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; p)powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 7.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wśród projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się uchwały dotyczące zmiany Statutu Spółki. Zmiany Statutu obejmują: zmianę § 4 ust. 1, zmianę § 51, zmianę § 15 ust. 3, zmianę § 20 ust. 4 lit. q), dodanie § 20 ust. 4 lit. za)-zd), zmianę § 22 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki. Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Załączniki: Załącznikami do niniejszego raportu są: - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające porządek obrad; - projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; - opinia Zarządu Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej; - projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki; - projekt nowego tekstu Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki Grupa Pracuj S.A.; - formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika; - formularz oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; - informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; - sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r.; - sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024; - raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://grupapracuj.pl/ w pod-zakładce: Walne Zgromadzenie. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.