URT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2025 roku

Zarząd Urteste S.A. ("Emitent, Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Gdańsku –
ul. Toruńska 12, 80-747 Gdańsk, w Hotelu Almond Business & SPA Gdańsk. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2024. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2024. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję wspólną. 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.