ANSWEAR: strona spółki
30.05.2025, 17:24
ANR Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Answear.com S.A. na dzień 27 czerwca 2025 r.
Zarząd Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000816066, działając na podstawie art. 395, 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 KSH, zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, pod adresem: Aleja Pokoju 18, 31 – 564 Kraków („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”, „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”).
Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienia sprawozdań Rady Nadzorczej: a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2024 r. b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024, w tym zawierającego w szczególności: - ocenę systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce, - ocenę wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w związku z obrotem akcjami spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, c) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024; 5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 9. Ustalenie sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 10. Wyrażenie opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Pełne informacje oraz dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://answear.com/relacje-inwestorskie/ir/wza . Załączniki: - Pełna treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, - Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienia sprawozdań Rady Nadzorczej: a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2024 r. b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024, w tym zawierającego w szczególności: - ocenę systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce, - ocenę wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w związku z obrotem akcjami spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, c) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024; 5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 9. Ustalenie sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 10. Wyrażenie opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Pełne informacje oraz dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://answear.com/relacje-inwestorskie/ir/wza . Załączniki: - Pełna treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, - Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia