SCANWAY: strona spółki
3.06.2025, 17:27
SCW Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scanway S.A. na dzień 30 czerwca 2025 roku
Zarząd Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu "Spółka" lub "Emitent" informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 10:00 pod adresem ul. Ruska 3/4, 50-079 Wrocław, KBSR Kamińscy i Partnerzy Notariusze.
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, 5. przyjęcie porządku obrad, 6. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024, 7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok, 8. podjęcie uchwał w sprawie: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, c. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024; f. zmiany Statutu Spółki; g. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF); h. sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF); i. zmian w składzie Rady Nadzorczej; j. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 9. zamknięcie Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://investors.scanway.pl/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402 § 1 i 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, 5. przyjęcie porządku obrad, 6. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024, 7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok, 8. podjęcie uchwał w sprawie: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, c. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024; f. zmiany Statutu Spółki; g. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF); h. sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF); i. zmian w składzie Rady Nadzorczej; j. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 9. zamknięcie Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://investors.scanway.pl/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402 § 1 i 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych.