LSISOFT: strona spółki
6.07.2025, 18:34
LSI Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad po wnioskach akcjonariuszy
Zarząd LSI SOFTWARE S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w związku z wnioskami akcjonariuszy Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz FRANASIK FUNDACJA RODZINNA o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI SOFTWARE S.A. zwołanego na dzień 24 lipca 2025 roku (raport bieżący nr 26/2024 z dnia 17 czerwca 2025 r.), na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych nastąpiła zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zmiana porządku obrad obejmuje umieszczenie w porządku spraw zgodnie z żądaniami akcjonariuszy. Wobec powyższego zmieniony porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2024. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2024. 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. 12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 13. Upoważnienie Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki: a) wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; b) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu uzupełniającym. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Do niniejszego raportu załączone zostają zaktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniające wnioski akcjonariuszy.
Zmiana porządku obrad obejmuje umieszczenie w porządku spraw zgodnie z żądaniami akcjonariuszy. Wobec powyższego zmieniony porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2024. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2024. 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. 12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 13. Upoważnienie Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki: a) wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; b) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu uzupełniającym. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Do niniejszego raportu załączone zostają zaktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniające wnioski akcjonariuszy.