NCL Zwołanie NWZ na dzień 04 grudnia 2025 roku

Zarząd spółki pod firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu ("Spółka", "Emitent"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021§ 1 i 2 Ksh i art. 4022 Ksh zwołuje, na dzień 04 grudnia 2025 roku, na godzinę 12:00 przy ulicy Wspólnej 70 (Park Avenue, V piętro), 00-687 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1. otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. sporządzenie listy obecności 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5. przyjęcie porządku obrad; 6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej powołanych w wyniku kooptacji; 7. zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Emitent informuje, że Zgromadzenie odbędzie się w formule ograniczonej do realizacji przewidzianych punktów porządku obrad i nie jest przewidywana dyskusja dotycząca bieżącej działalności Spółki. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://noctiluca.eu/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.