GREENLANE: strona spółki
20.11.2025, 17:35
GRL Zwołanie NWZ na dzień 18 grudnia 2025 roku
Zarząd Green Lanes S.A. z siedzibą w Tarnawatka-Tartak („Spółka” lub „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 18 grudnia 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 11:30 w Kancelarii Notarialnej Joanna Nowakowska-Drapała, Małgorzata Nowicka s.c., ul. Koszykowa 59 lok. 4, 00-660 Warszawa.
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w GREEN LANES S.A. programu motywacyjnego. 6. Przedstawienie opinii Zarządu GREEN LANES S.A. uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii F, a także uzasadniającej nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 9. Przedstawienie opinii Zarządu GREEN LANES S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, zawierająca uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także zestawienie proponowanych zmian statutu wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://greenlanes.pl/investor-relations/general-meetings zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w GREEN LANES S.A. programu motywacyjnego. 6. Przedstawienie opinii Zarządu GREEN LANES S.A. uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii F, a także uzasadniającej nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 9. Przedstawienie opinii Zarządu GREEN LANES S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, zawierająca uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także zestawienie proponowanych zmian statutu wraz z projektem nowego tekstu jednolitego statutu znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://greenlanes.pl/investor-relations/general-meetings zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.