TOW Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka") , działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 stycznia 2026 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, pod adresem: ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, piętro 5, powierzchnia biurowa WeWork, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmować będzie: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki wynagradzania Tower Investments S.A.” 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. . W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje: 1.Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki; 2.Projekty uchwał na NWZ Spółki; 3.Wzór pełnomocnictwa na NWZ Spółki; 4.Informację o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce; 5.Formularz do wykonywania na NWZ prawa głosu przez pełnomocnika.