CAVATINA: strona spółki
7.01.2026, 13:15
CAV Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. w dniu 07 stycznia 2026 roku oraz powołaniu składu Rady Nadzorczej na nową kadencję
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą Krakowie („Spółka”), w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 07 stycznia 2026 roku („NWZ”) wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.
Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad NWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu obrad, ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wśród podjętych uchwał znajduje się m.in. uchwała nr 15/01/20256 w sprawie zmiany statutu Spółki oraz uchwała nr 16/01/2025 w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki oraz uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki. W związku z upływem okresu kadencji Rady Nadzorczej z Rady Nadzorczej zostali odwołani Panowie Michał Dziuda (Przewodniczący Rady Nadzorczej) i Filip Dziuda, Pani Paulina Kulejewska, Agnieszka Netter oraz Anna Duszańska. Następnie NWZ powołało na wspólną, 5-letnią kadencję nowy skład Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Michal Dziuda ,Filip Dziuda, Agnieszka Netter, Krzysztof Smołka oraz Patrycja Lesiak – Święcek. Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zawierające informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazaniem innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, stanowią załącznik do niniejszego raportu. Żadna z osób nowo powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, spółce kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 5, § 5 ust. 6 oraz § 20 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad NWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu obrad, ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wśród podjętych uchwał znajduje się m.in. uchwała nr 15/01/20256 w sprawie zmiany statutu Spółki oraz uchwała nr 16/01/2025 w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki oraz uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki. W związku z upływem okresu kadencji Rady Nadzorczej z Rady Nadzorczej zostali odwołani Panowie Michał Dziuda (Przewodniczący Rady Nadzorczej) i Filip Dziuda, Pani Paulina Kulejewska, Agnieszka Netter oraz Anna Duszańska. Następnie NWZ powołało na wspólną, 5-letnią kadencję nowy skład Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Michal Dziuda ,Filip Dziuda, Agnieszka Netter, Krzysztof Smołka oraz Patrycja Lesiak – Święcek. Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zawierające informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazaniem innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, stanowią załącznik do niniejszego raportu. Żadna z osób nowo powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, spółce kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 5, § 5 ust. 6 oraz § 20 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.